6月10日，最高检发外审查结构袭击作恶集资非法外率案例，个中 “周某标、李某等人集资诈骗、作恶招揽大众存款案”详情披露。该案中，红通正在遁职员作恶设立公司，以倾销养老、客居等理财富物为名集资诈骗，作恶招揽大众存款超50亿元。

　　沉某峰为红通正在遁职员，2009年11月至2021年12月间，结构招募周某标、李某等人设立上海裔某企业集团有限公司（以下简称“裔某集团”）。该集团未经邦度金融经管部分许可，正在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅逛基地、客栈、度假别墅等项目，并招徕交易团队，通过旅逛宣讲会、口口相传等方法，向社会大众倾销养老、客居类等理财富物，允许保障本金并获取固定收益，以此作恶招揽大众资金。

　　个中，沉某峰全体负担公司决议并实质独揽公司资金；周某标、李某、霍某珊负担分担公司出售、旅逛基地和养老项目；周某桃、徐某、危某香负担指导出售团队通过上述方法作恶招揽大众存款。经审计，2013年8月至2021年12月功夫，裔某集团向社会大众招揽资金共计50.3亿余元，未兑付金额15.4亿余元。个中，2020年3月起，裔某集团资金链断裂，周某标等人明知公司无兑付才力，照旧无间招揽大众存款，未兑付金额3.6亿余元。

　　2021年12月2日，上海市公安局静安分局对裔某集团以涉嫌作恶招揽大众存款罪立案窥探，并邀请审查结构提前介入。经查，该集团个别产物为依托旅逛基地的“客居预付卡”，该类预付卡属于具有存款特质的理财富物，具有还本付息特质，应认定为作恶召募资金。

　　2022年3月28日，审查结构对周某标等人作出允许拘押定夺。同年7月29日，公安结构以周某标涉嫌作恶招揽大众存款罪、集资诈骗罪，周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌作恶招揽大众存款罪移送上海市静安区审查院审查告状。

　　个中，公安结构认定周某标于2021年8月之后明知资金链断裂无法兑付仍无间作恶集资，具有作恶据有宗旨别墅酒店，涉嫌集资诈骗106万余元，但未认定周某桃等5人组成集资诈骗罪。

　　然而，审查官正在审查个别非法嫌疑人手机微信闲谈纪录时挖掘疑点，移送告状的其他非法嫌疑人正在2020岁首已晓得公司无法兑付的情状。静安区审查院遂商请上海市审查院第二分院，委托上海市审查院邦法占定核心对涉案电脑及手机中的微信闲谈纪录、手机短信、电子邮件等电子数据实行数据收复和固定，收复了裔某集团董事会决议、不行依期兑付知照书、出售总监向交易员见知无法兑付的讯息纪录等洪量已被删除的电子数据。

　　经增加窥探，审查结构以为，周某标、周某桃等6人正在2020年3月仍然晓得公司已陷入谋划疾苦、兑付资金紧要倚赖借新还旧来完成的情状，仍无间向投资人招揽资金及诱导投资人到期无间投资，正在后续的作恶集资中均具有作恶据有宗旨，依法认定周某标集资诈骗3.6亿余元，并对周某桃等5人减少认定集资诈骗罪。

　　2022年10月28日，上海市静安区审查院以周某标等6人涉嫌集资诈骗罪、作恶招揽大众存款罪提起公诉。2023年12月7日，法院作出一审讯决，以集资诈骗罪、作恶招揽大众存款罪数罪并罚，判处周某标等人推广有期徒刑十六年至九年不等，并惩办金共计560万元。一审宣判后，周某标、周某桃等4人提出上诉，法院裁定答应周某桃撤回上诉，驳回周某标等3人上诉，撑持原判。

　　关于本案中出遁境外的沉某峰，审查结构已于2022年7月29日以涉嫌作恶招揽大众存款罪、集资诈骗罪对其作出允许拘押定夺。2024年9月30日，邦际刑警结构已对沉某峰发外血色转达。