福筑小镇身世的陈志，门第寻常，却正在28岁创设柬埔寨最大房地产集团，一跃成为外地首屈一指的富豪。

　　十年后，他被美公法令部分指控为“跨邦汇集诈骗帝邦幕后主使”，价钱约150亿美元的比特币被拘押；英邦对其施行制裁，冻结伦敦19处房产及全数正在英资产；韩邦冻结其910亿韩元资产；新加坡冻结其1.5亿新元资产，查封并被掳其正在新加坡的6处房产，一艘逛艇、11辆豪车；指日，中邦香港、中邦台湾也对“太子集团”脱手了。

　　据红星音信11月5日报道，中邦香港特区警方外地年光周二（4日）公告，基于从众个渠道操作的谍报和音讯，警方曾经冻结一个涉嫌出席邦际电信诈骗和洗钱行径的违警集团价钱27.5亿港元（约合群众币25.2亿元）的资产。据报道，该集团系柬埔寨“太子集团”。

　　警刚直在声明中称，被冻结的资产搜罗其通过违警所得的现金、股票、基金等。声明称，政府仍正在就此举行考察，但目前暂未捕捉任何人。

　　同时，4日早些时期，中邦台湾检方示意，他们已查封与“太子集团”闭联的总价钱超45亿新台币（约合群众币10.3亿元）的资产并拘押了25名嫌疑人。声明称，以陈志为首的“太子集团”正在柬埔寨从事诈欺违警，并于众地创造雄伟企业汇集举行洗钱。“正在收到相闭线索后，咱们联络差人部分等设立了专案组，并于4日一早对‘太子集团’及其位于台北相干公司的总共47处住屋及办公园地张开突击考察。”声明称，共拘押了25人，并传唤10名证人接收讯问。

　　报道称，目前已查封18处不动产，个中搜罗11处华丽公寓。另外，尚有48个泊车位及搜罗劳斯莱斯、法拉利和兰博基尼等正在内的26辆豪车也被查封。据悉，这些豪车总价钱超4.7亿新台币。银行账户方面，有60个银行账户被查封，账户余额合计超2.3亿新台币。

　　值得一提的是，韩邦江原道差人厅11月3日公告，他们已对天下限制内发作的560起诈骗案件张开考察，并联络邦际刑警构制和韩邦邦度谍报院，正在柬埔寨西哈努克省突袭了一个诈骗团伙。报道称，韩警方以涉嫌“诈骗罪”“出席违警构制罪”等罪名捕捉了该诈骗团伙114名成员，个中有18人曾经被正式拘押。该诈骗团伙涉案金额高达69亿韩元（约合群众币3400万元）。江原道警方称，被捕的114人中有韩邦人也有外籍人士，个中搜罗柬埔寨人。该诈骗团伙分工显着，特意针对韩邦企业主。

　　陈志（Chen Zhi），福筑籍华裔，为“太子集团（Prince Group Holding）”创设人之一，被外界称为柬埔寨最具影响力的华商之一。公然原料显示，他于2009年进入柬埔寨墟市，2015年正式设立“太子集团”，短短十年间打制出涵盖地产、金融、能源、通信及银行等众周围的贸易幅员。集团旗下具有太子房地产集团、太子银行和Awesome环球投资集团等着名子公司。

　　陈志的贸易帝邦生意已遍布于柬埔寨，个中仅房地产投资就高达20亿美元，搜罗位于金边的大型购物中央——太子广场。

　　陈志运营的太子集团自称为一家跨邦贸易集团，正在柬埔寨结构度假村与栈房等项目。但该集团实质上应用失实的雇用广告诱拐工人，然后以酷刑强迫他们举行电信诈骗。工人则诱拐受害者们变更加密钱币，以得到巨额的投资回报。

　　自2015年起，陈志运用太子集团遍布30众个邦度/地域的雄伟贸易汇集行为掩盖，正在柬埔寨机要筑制并运营了起码十个强制劳动诈骗园区。很众来自寰宇各地的工人被诱拐至此，遭到囚禁、酷刑，并被迫从事大周围的加密钱币投资诈骗行径（俗称“杀猪盘”），骗取了数十亿美元。为了将诈骗效力最大化，园区内还设有专业的“手机农场”，个中两个办法就具有1250部手机，负责着约76000个社交媒体账户。

　　为了洗白犯法所得，陈志创造了一套极其纷乱的洗钱系统。法院文献显示，太子集团应用了专业“洗钱房”（又称“水房”）来统治赃款。洗钱机构采集到受害者的资金后（寻常是比特币或USDT等安稳币），会通过纷乱的“喷洒”（spraying）和“漏斗”（funneling）本领举行洗刷。

　　曾代劳广东省首个比特币诈骗案件的肖飒讼师对逐日经济音信记者疏解称，“水房”具备散开化、众层买卖机闭，可将资金散开变更，混浊资金流向。

　　所谓“喷洒”本领，是指将大笔赃款缓慢拆分成众数小额，像洒水相通散开到成百上千个新的比特币地点中。这一进程旨正在混淆黑白，让一笔大额赃款正在链上没落，低浸单笔金额闭怀度。“漏斗”本领则指的是将散开后的、正在看似不闭联的节点上的资金再次辘集到少数几个焦点的资金池地点中。

　　同时，运用加密钱币挖矿营业也是该集团“洗白”犯法所得的一大渠道。陈志曾向他人吹捧，其挖矿营业的“利润相当可观，没有本钱”，由于全数效于采办矿机、支出电费的运营资金，都直接来自诈骗受害者。

　　肖飒疏解说，挖矿营业供给了“合法收入”外壳，太子集团将诈骗所得加入比特币矿场，用挖矿来粉饰资金来历，再用新产出的比特币取代脏币，从而绕过羁系。

　　厉立新进一步疏解道，太子集团实质上采用的是“双规协同”的洗钱架构，从追踪上来说存正在两浩劫点。最先，因为区块链的“买卖不行裁撤性”，资金一朝拆分，守旧冻结方法就失效了；其次，零常识注明（ZKP）本领的行使，使混币器能达成“买卖纪录与身份音讯的全部剥离”，链上领悟用具难以筑即刻址间的相干联系。

　　然而，他夸大，其团队磋议浮现，纵然是匿名性较强的Wasabi混币器，其买卖的“年光戳聚类”和“手续费特色”仍存正在可识此外顺序。

　　据美邦财务部披露，仅通过汇旺集团（Huione，太子集团洗钱行径的焦点链条之一），起码约有40亿美元的非法资金正在2021年至2025年功夫被洗刷。

　　另外，正在线赌博营业也是“洗白”赃款的枢纽一环。即使正在柬埔寨于2020年操纵禁止正在线赌博后，太子集团照旧通过“镜像网站”等本领方法，正在众个邦度或地域络续运营其赌博平台，将诈骗所得的加密钱币通过这些平台举行洗刷。

　　10月14日，美邦充公与柬埔寨太子集团（Prince Holding Group）闭联的近13万枚比特币，价钱高达150亿美元，并对太子集团内部146个主意施行大周围制裁，制裁方法搜罗资产冻结、游览禁令等。“太子集团”创始人陈志正在遁。

　　据界面音信报道，早正在美邦告状之前，中邦公安部分已对他张开考察。2023年的鉴定显示，其相干的汇集赌博公司涉案金额超50亿元。而陈志自己至今仍正在众家公司承担高管并持股，众半公司维系平常运营。

　　陈志老家人追念，曾有人去柬埔寨为陈志当司机，几年后回邦就开上了宾利；不少乡亲出邦为他当“马仔”，年薪百万起步。乡亲们众数晓得，他正在柬埔寨的要紧“生意”是诈骗，也有人正在得知美邦制裁音信后感触，“早晚会有这一天”。

　　告状书指控，一名同案犯正在2022年炎天吹捧称，2018年太子集团仅从杀猪盘骗局和闭联犯法行径中就日赚抢先3000万美元，年化收入约110亿美元。按年估量，这简直是柬埔寨当年GDP的三分之一。

　　太子集团频仍应用暴力方法保护诈骗基地的运转。正在一次事情中，陈志准许殴打一名正在基地创制繁难的人，但指示不要打死，并填充说咱们务必盯着他们，不要让他们遁跑。告状书中包蕴了陈志保留的显示暴力方法的图像，众人身上可睹明明伤痕。告状书称，2023年一名25岁中邦公民被残忍蹂躏的报道与太子集团相闭。

　　为爱戴这个违警企业，陈志及其同案犯编制性地行贿众邦公职职员。一名同案犯被任用为太子集团的危急负责主管，特意监控考察并与外邦司法官员举行溃烂买卖。2023年5月，同案犯-2与一位高级别官员举行疏通，该官员示意他能够让太子集团同案犯脱离繁难。行为回报，同案犯-2提出“垂问”该官员的儿子。

　　陈志保留的行贿账本显示，2019年一名同案犯为某政府高级官员采办了一艘价钱抢先300万美元的逛艇。陈志自己还为另一名政府高官采办了价钱数百万美元的浪掷腕外。2020年，该官员助助陈志得到了交际护照，陈志于2023年4月应用该护照前去美邦。告状书显示，陈志自己也向他人吹捧他的异常联系，搜罗以调换行贿来提前获知司法活跃的音讯，从而遁避制裁。

　　据悉，本年38岁的陈志持有柬埔寨和英邦双重邦籍。2024年，新加坡警方接获相闭陈志及其同伙的谍报后即张开考察。经与美、英等邦共享抓捕线索，联络反洗钱活跃后，警方于2025年10月30日对闭联职员选取司法活跃。截至10月30日，陈志自己仍下降不明。